从律师视角看电信诈骗

案情回放：

被告人1王某某，男，1990年9月11日出生于河南省泌阳县，汉族，高中文化，在业，户籍所在地：河南省泌阳县。

辩护人吴

被告人2宋某某，男，1994年4月10日出生于河南省偃师市，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省偃师市。

辩护人廖洁

被告人3张某某，男，1995年2月12日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省尉氏县。

辩护人刘

被告人4李某某，男，1994年1月21日出生于河南省巩义市，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省巩义市鲁庄镇。

辩护人唐

被告人5齐某某，男，1992年2月1日出生于河南省清丰县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省清丰县。

被告人6赵某，男，1992年11月5日出生于河南省郑州市，汉族，本科文化，在业，户籍所在地：河南省郑州市。

被告人7钱某某，女，1991年11月18日出生于河南省光山县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省光山县。

辩护人肖

被告人8李某某1，男，1994年7月20日出生于河南省汝南县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省汝南县。

辩护人张

被告人9赵某某，男，1996年1月10日出生于河北省赞皇县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省郑州市。

辩护人尚

被告人10李某某2，女，1994年7月21日出生于河南省汝阳县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省汝阳县。

辩护人曹

辩护人万

被告人11刘某某，女，1994年7月19日出生于河南省巩义市，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省巩义市。

辩护人黄

被告人12郑某某，男，1993年10月14日出生于河南省唐河县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省唐河县。

被告人13左某，男，1992年4月23日出生于河南省罗山县，汉族，高中文化，在业，户籍所在地：河南省罗山县。

被告人14王某某，男，1991年2月24日出生于河南省内黄县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省内黄县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕，2018年7月6日被本院取保候审。

被告人15季某某，男，1988年10月27日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省鹿邑县。

辩护人林

被告人16王某某1，男，1998年9月10日出生于河南省西华县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省西华县。

被告人17雷某某，女，1995年4月4日出生于河南省巩义市，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省巩义市。

辩护人王

被告人18郭某某，女，1994年10月8日出生于河南省通许县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省通许县大岗李乡小岗张村。

被告人19牛某某，男，1988年1月26日出生于河南省武陟县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省武陟县。

辩护人万  利，广东合邦律师事务所律师。

被告人20刘某，女，1992年9月29日出生于河南省柘城县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省柘城县。

辩护人胡

被告人21陈某某，男，1990年4月18日出生于河南省杞县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省杞县。

辩护人刘

被告人22许某，男，1996年9月21日出生于河南省镇平县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省镇平县。

辩护人刘

辩护人秦

被告人23张某某，男，1990年12月25日出生于河南省西平县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省西平县师。

辩护人赖

佛山市三水区人民检察院指控：20**年8月24日，被告人王某某、宋某某在河南省郑州市成立河南悦己文化传播有限公司，由被告人王某某担任法定代表人，先后在河南省郑州市金水区博颂路某花园五栋三单元2501、一单元3007等地点设置办公场所，招募人员分别担任业务员、主管和经理，利用互联网开展淘宝网店、微商城业务为名目的诈骗活动。由担任业务员的人员先以女性身份通过QQ、微信等网上交友平台添加网友，在聊天过程中谎称自己经营淘宝网店或微商城很赚钱，引诱对方购买淘宝网店、微商城服务。如果网友不相信，则通过提供虚假的微商城、淘宝网店订单图等形式来欺骗网友。待网友有购买意愿后，业务员将主管或经理的微信号或QQ号提供给对方，由主管或经理假冒一间电子商务公司的客服，以假冒的电子商务公司名义与网友签订一份协议，共同引诱网友支付套餐费用（淘宝网店为2000元、3500元、5500元不等，微商城为3800元、5800元、9800元、12800元不等）。之后，由冒充技术员的人员以需要办理营业执照为由，诱使网友支付1300元营业执照费用；最后以货品上架需要交一笔退换货押金给厂家为由，诱使网友交货源押金（3000元、4500元人民币不等）。如果网友以销量差为由提出疑问，则再要求对方再提供一笔资金来用于淘宝网店、微商城的刷信誉和刷销量。收到钱后则不再理会对方或者将对方拉黑。对于诈骗所得，由业务员分占32%或42%，主管分占10%，经理分占10%，其余归被告人王某某所有。其中，营业执照费用1300元人民币中的500元人民币算入业务员业绩，其余归被告人王某某所有。

除王某某为公司负责人外，被告人雷某某负责人事工作和业绩登记审批工作，被告人宋某某担任技术员。开展淘宝网店业务的有两个团队，分别为老扬队和潘某队（后与老扬队合并），被告人张某某担任负责人，被告人钱某某、赵某、李某某担任经理，被告人郭某某、刘某、陈某某、刘某某、左某、王某某等人为业务员。开展微商城业务的有三个团队，分别为野狼队、智联队、掘金队（原为世杰队）。其中，野狼队由被告人宋某某担任经理，徐某蒙（另案处理）担任主管，被告人牛某某、许某、王某某1等人为业务员；智联队由被告人李某某1担任经理，被告人赵某某担任主管，被告人郑某某、张某某、季某某等人为业务员；掘金队由被告人齐某某担任经理，被告人李某某2担任主管，被告人梁友、宋某慧（另案处理）等人为业务员。2017年4月27日，公安人员去到河南省郑州市金水区博颂路某花园五栋一单元3007、三单元2501将上述被告人抓获。

裁决结果：

一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万

二、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。

三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。

四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。

五、被告人齐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。

六、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元。

七、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。

八、被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。

九、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元。

十、被告人李某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。

十一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月二十一日，并处罚金人民币五千元。

十二、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月十日，并处罚金人民币三千元。

十三、被告人左某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月十日，并处罚金人民币三千元。

十四、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月十日，并处罚金人民币三千元。

十五、被告人季某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月十日，并处罚金人民币三千元。

十六、被告人王某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月二十一日，并处罚金人民币三千元。

十七、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。

十八、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。

十九、被告人牛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。

二十、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。

二十一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。

二十二、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。

二十三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。

律师评析：

电信诈骗从2014/2015年开始在全国范围内大规模肆虐，为此国家出台一系列打击此类犯罪行为的法律法规及政策，对此类犯罪国家也是从严从紧把控，那么从律师的视角，该如何看待此类行为？本案是个很好的例子，电信诈骗具有高隐蔽性，取证难、范围广等特性，公安机关在证据收集方面很多倾向于言词证据，书证、物证比较少，而且此类案件人数众多，因此我作为牛某某的辩护人充分利用这一点，从疑罪从轻角度和罪轻辩护，再结合地位作用等法定情节，最终取得缓刑辩护效果。

律师简介：

万利，执业于广东合邦律师事务所，刑事部主办律师，高级心理咨询师。万利律师团队专业承办刑事案件，办案沟通能力强，擅于运用庭审技巧，经办案件均取得减刑、缓刑、不起诉、不逮捕的法律效果。专业领域：取保候审、刑事辩护、国家赔偿、公司犯罪、毒品犯罪、经济犯罪、暴力犯罪、死刑辩护等。电话、微信：1 8 6 6 4 6 6 3 4 1 5。万利律师承办案件在佛山电视台、今日头条、法治在线均有报导。